Contrabando de ouro pela Hungria?!
A Administração Nacional de Impostos e Alfândegas (NAV) informou a agência de notícias oficial MTI na manhã de sexta-feira sobre uma grande investigação criminal iniciada na quinta-feira. No dia 5 de março, os investigadores da NAV, com o apoio do Centro de Controlo do Contraterrorismo (TEK), detiveram sete cidadãos ucranianos que transportavam dinheiro da Áustria para a Ucrânia em dois veículos blindados. Entre os detidos está um antigo general dos serviços de informação ucranianos.
Somas incríveis
Os investigadores apreenderam um total de 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e 9 kg de barras de ouro nos dois carros-fortes. A NAV informou ainda que mais de 900 milhões de dólares, 420 milhões de euros e 146 kg de barras de ouro foram transportados pela Hungria da mesma forma, apenas num período de dois meses este ano.
Perguntas e mais perguntas
“O nosso governo exige um pronunciamento imediato da Ucrânia sobre as transferências de dinheiro através da Hungria, pois surge, com razão, a questão de saber se esses fundos pertencem à máfia bélica ucraniana”, anunciou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Péter Szijjártómit. O Gabinete Nacional Antiterrorismo (NAV) iniciou uma investigação sobre um “crime chocante” no qual os ucranianos têm transportado “quantias inimagináveis de dinheiro e ouro” através da Hungria durante meses. "Isto levanta muitas questões. Por exemplo, para que é que os ucranianos precisam de tanto dinheiro? Se se trata realmente de transações entre instituições financeiras, porque é que não são realizadas por transferência eletrónica? Porque é que quantias tão grandes de dinheiro precisam de ser movimentadas fisicamente, e porque é que isto está a ser feito especificamente através da Hungria?"
Ligações com os serviços de informação ucranianos
Os acompanhantes do último transporte foram claramente identificados como homens com ligações aos serviços de informação ucranianos. O governo húngaro exige explicações sobre o motivo pelo qual os ucranianos têm transportado quantias tão elevadas de dinheiro pelo país nos últimos meses. Não se pode descartar a possibilidade de este dinheiro estar também a ser utilizado dentro da Hungria. O Ministério dos Negócios Estrangeiros espera que as autoridades húngaras conduzam uma investigação minuciosa. A NAV iniciou uma investigação criminal por suspeita de branqueamento de capitais.